Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
30.06.2017 12:58


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество

Национальный банк «ТРАСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «ТРАСТ» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027800000480

1.5. ИНН эмитента 7831001567

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3279

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2017 (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

2. О назначении секретаря Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

3. Об утверждении плана проведения заседаний Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

4. Об избрании членов Комитета Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) по аудиту и рискам.

5. Об избрании членов Комитета Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) по кадрам и вознаграждениям.

6. О рассмотрении Извещения о намерении Банка «ТРАСТ» (ПАО) совершать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и требования о согласии на их совершение.

7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

17. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

18. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

19. Об утверждении «Политики по управлению нефинансовыми рисками Банка «ТРАСТ» (ПАО).

20. Рассмотрение Отчета о рисках Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 1 квартал 2017 года.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления

Банка «ТРАСТ» (ПАО) Н.Л.Мыльников

(подпись)

3.2. Дата “30” июня 2017 г. М.П.