Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
15.03.2018 18:01


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «ТРАСТ» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027800000480

1.5. ИНН эмитента 7831001567

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3279

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Проголосовали 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи).

Кворум для проведения заседания Cовета директоров имеется.

2.2. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

За – 7 (Семь) голосов. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: О назначении секретаря Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

За – 7 (Семь) голосов. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделок.

За – 7 (Семь) голосов. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок

За – 7 (Семь) голосов. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Избрать Председателем Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) Соколова Александра Константиновича.

По второму вопросу повестки дня: О назначении секретаря Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Назначить секретарем Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) Ковалева Сергея Викторовича, Начальника управления правового сопровождения корпоративной и общебанковской деятельности Юридической дирекции.

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделок.

1. Одобрить досрочное расторжение Договора займа № 2014-0946/8 от 29.12.2014 г. (далее-Договор), с возвратом основной суммы займа указанной в п. 1.1. Договора, и начисленных, но не уплаченных процентов.

2. Поручить Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) провести все необходимые мероприятия по выполнению поручения указанного в п. 1 настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок.

1. Согласовать вывод из состава залогового обеспечения ранее заложенных еврооблигаций Российской Федерации (Россия 2030) по Договору о залоге ценных бумаг №2016-0908/8 от 23.08.2016 в количестве не более 778 000 000 шт. в соответствии с Приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

2. Согласовать передачу в залог принадлежащих Банку прав требования по кредитным договорам с юридическими лицами на сумму не более 28 615 063 387,46 руб. в соответствии в Приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018 № 121.

3. Подписи

3.1. Руководитель временной администрации

по управлению Банк «ТРАСТ» (ПАО) Н.В. Фёдорова

(подпись)

3.2. Дата “15” марта 2018 г.

М.П.