Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
30.06.2017 12:34


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк "ТРАСТ" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027800000480

1.5. ИНН эмитента 7831001567

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3279

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2017 г.; 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1, зал заседаний Банка «ТРАСТ» (ПАО); в «12» часов «00» минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в годовом Общем собрании акционеров участие приняли акционеры, в совокупности, владеющие 4 630 143 930 000 000 голосами, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. О распределении прибыли Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2016 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).

5. Об избрании членов Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО).

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).

7. Об утверждении Аудиторов Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2017 год.

8. Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции.

10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О прекращении участия Банка «ТРАСТ» (ПАО) в Московской Международной Валютной Ассоциации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу № 2

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году Банком «ТРАСТ» (ПАО) получен убыток в размере 14 549 663 885,32 рублей:

1) дивиденды по акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2016 года не выплачивать;

2) провести частичное погашение убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 374 668 565,03 рублей;

3) сумму непогашенного убытка отчетного года в размере 14 174 995 320,29 рублей отнести на счет по учету непокрытого убытка.

Результаты голосования по вопросу № 3

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

1. Определить количественный состав Совета директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 членов.

2. Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Совета директоров Банка Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.

Результаты голосования по вопросу № 4

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 3 члена.

Результаты голосования по вопросу № 5

Ф.И.О. кандидата Количество голосов

«ЗА»

Аганбегян Рубен Абелович 4 630 143 930 000 000

Будник Елена Владимировна 4 630 143 930 000 000

Данкевич Евгений Леонидович 4 630 143 930 000 000

Мыльников Николай Леонидович 4 630 143 930 000 000

Назарычев Михаил Юрьевич 4 630 143 930 000 000

Попков Дмитрий Леонидович 4 630 143 930 000 000

Предтеченский Анатолий Николаевич 4 630 143 930 000 000

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:

1. Аганбегян Рубен Абелович

2. Будник Елена Владимировна

3. Данкевич Евгений Леонидович

4. Мыльников Николай Леонидович

5. Назарычев Михаил Юрьевич

6. Попков Дмитрий Леонидович

7. Предтеченский Анатолий Николаевич

Результаты голосования по вопросу № 6

Ф.И.О. кандидата Варианты голосования Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования

Французов Роман Геннадьевич

«ЗА» 4 630 143 930 000 000

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Бондаренко Елена Николаевна

«ЗА» 4 630 143 930 000 000

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Курасова Ольга Владимировна

«ЗА» 4 630 143 930 000 000

«ПРОТИВ» 0

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:

Французов Роман Геннадьевич

Бондаренко Елена Николаевна

Курасова Ольга Владимировна

Результаты голосования по вопросу № 7:

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить Аудиторами Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2017 год следующие аудиторские компании:

- по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - аудиторскую компанию ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;

- по консолидированной финансовой отчетности группы Банка, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности – аудиторскую компанию ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ.

Результаты голосования по вопросу № 8:

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

1. Утвердить Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции.

2. Предоставить право подписания Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции, а также всех документов, связанных с государственной регистрацией Устава Банка в новой редакции, Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.

Результаты голосования по вопросу № 9:

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 10:

«ЗА»: 470 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Согласовать совершение Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 1.

Результаты голосования по вопросу № 11:

«ЗА»: 4 630 143 930 000 000 голосов;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Прекратить участие Банка «ТРАСТ» (ПАО) в Московской Международной Валютной Ассоциации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2017 № 04.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 10603279В от 12.03.2015 г.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления

Банка «ТРАСТ» (ПАО) Н.Л. Мыльников

(подпись)

3.2. Дата “30” июня 2017 г.