Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
19.07.2017 16:34


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество

Национальный банк «ТРАСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «ТРАСТ» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027800000480

1.5. ИНН эмитента 7831001567

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3279

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Проголосовали 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи).

Кворум для проведения заседания Cовета директоров имеется.

2.2. Итоги голосования по вопросу: Рассмотрение документов внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО).

За – 5 (Пять) голосов. Против – 0 голосов. Воздержались – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня:

1. В соответствии с пп. 20 п. 12.15 Устава Банка, в целях обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения:

? Положение о Службе внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) (Версия 4.0) (Приложение № 1);

? Порядок осуществления внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Банка «ТРАСТ» (ПАО) (Версия 5.0) (Приложение № 2);

? Методологию формирования плана аудиторских проверок Банка «ТРАСТ» (ПАО) с применением риск-ориентированного подхода (Версия 2.0), (Приложение № 3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2017 № 95.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления

Банка «ТРАСТ» (ПАО) Н.Л.Мыльников

(подпись)

3.2. Дата “19” июля 2017 г. М.П.