1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Флора-Москва
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739082425
1.5. ИНН эмитента: 7744000197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 533
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2203952/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очное присутствие
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
20.05.2015г., в помещении банка по адресу 119049 г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3, в 10-00
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9-30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.04.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Назначить проведение годового Общего Собрания акционеров Банка в форме очного присутствия на 20.05.2015г. в помещении ОАО КБ "Флора-Москва" по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 3. Начало проведения собрания в 10 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
- вопрос 1: Утверждение годового отчета Банка за 2014 год, в том числе утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, возможные потери по ссудам и иным активам, сведений о нормативах, отчета о движении денежных средств.
- вопрос 2: Распределение прибыли Банка по итогам 2014года.
- вопрос 3: Общие направления развития Банка на 2015 год.
- вопрос 4: Избрание Совета Банка.
- вопрос 5: Утверждение отчета ревизионной комиссии Банка и избрание нового состава ревизионной комиссии на следующий отчетный период.
- вопрос 6: Утверждение аудитора Банка.
- вопрос 7: О привидении наименования банка в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рассмотрение новой редакции Устава банка
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В помещении банка по адресу 119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3, в рабочие дни с 10-00 до 17-00
3. Подпись
3.1. Председатель Правления_____________Шутко Сергей Николаевич
3.2. Дата 17.04.2015