1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Флора-Москва
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739082425
1.5. ИНН эмитента: 7744000197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 533
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2203952/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очное присутствие
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
21.05.2014, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3, Время проведения - 10 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: - вопрос 1: Утверждение годового отчета Банка за 2013год, в том числе утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об уровне достаточности капитала и величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.
- вопрос 2: Распределение прибыли Банка по итогам 2013 года.
- вопрос 3: Общие направления развития Банка на 2014 год.
- вопрос 4: Избрание Совета Банка.
-вопрос 5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Банка. Избрание нового состава ревизионной комиссии на следующий отчетный период.
- вопрос 6 . Утверждение аудитора Банка.
- вопрос 7. Внесение изменений в Устав банка.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Банка за 2013 год, в т.ч. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли и убытков Банка по итогам 2013 года, списки кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка, списки кандидатов в члены ревизионной комиссии Банка, проект решения Общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу:119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3 в рабочие дня с 10:00 до 17:00.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления_____________Шутко Сергей Николаевич
3.2. Дата 30.04.2014