Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
30.04.2014 13:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Флора-Москва

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739082425

1.5. ИНН эмитента: 7744000197

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 533

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2203952/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очное присутствие

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

21.05.2014, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3, Время проведения - 10 часов 00 минут

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 минут

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2014

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: - вопрос 1: Утверждение годового отчета Банка за 2013год, в том числе утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об уровне достаточности капитала и величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

- вопрос 2: Распределение прибыли Банка по итогам 2013 года.

- вопрос 3: Общие направления развития Банка на 2014 год.

- вопрос 4: Избрание Совета Банка.

-вопрос 5. Утверждение отчета ревизионной комиссии Банка. Избрание нового состава ревизионной комиссии на следующий отчетный период.

- вопрос 6 . Утверждение аудитора Банка.

- вопрос 7. Внесение изменений в Устав банка.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Банка за 2013 год, в т.ч. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли и убытков Банка по итогам 2013 года, списки кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка, списки кандидатов в члены ревизионной комиссии Банка, проект решения Общего собрания акционеров.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу:119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3 в рабочие дня с 10:00 до 17:00.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления_____________Шутко Сергей Николаевич

3.2. Дата 30.04.2014