Решение общего собрания

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
19.06.2007 16:52


Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Решения общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО КБ "Флора-Москва"

1.3.Место нахождения эмитента

119049, г. Москва, ул. Донская, д.4, стр.3

1.4.ОГРН эмитента

1027739082425

1.5.ИНН эмитента

7744000197

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10100533B

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.florabank.ru

1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Банк раскрывает информацию в добровольном порядке, в связи с этим не осуществляет раскрытие существенных фактов в печатных СМИ

1.9.Код (коды) существенного факта (фактов)

1010100533B15062007.

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

- годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

- очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

15 июня 2007 года, по месту нахождения ОАО КБ «Флора-Москва»

2.3. Кворум общего собрания.

- в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 154 591 561 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,73% общего количества голосов;

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопросы повестки дня:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2006 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Банка по итогам 2006 года.

3. Общие направления развития Банка на 2007 год.

4. Избрание Совета Банка.

5. Избрание ревизионной комиссии Банка.

6. Утверждение аудитора Банка.

Итоги голосования:

- По первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно

- По второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно

- По третьему вопросу повестки дня: решение принято единогласно

- По четвертому вопросу повестки дня: решение принято единогласно

- По пятому вопросу повестки дня: решение принято единогласно

- По шестому вопросу повестки дня: решение принято единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

-По первому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Банка за 2006г.

2. Работу Правления Банка в 2006 году признать удовлетворительной.

-По второму вопросу:

1. Утвердить:

2. годовой баланс Банка за 2006 год, с валютой баланса на 01.01.2007г. в сумме 622453 тысячи рублей;

3. балансовая прибыль Банка за 2006 год в сумме16174 тысяч рублей;

4. использование Банком прибыли за 2006 год в сумме 4660 тыс.руб. на уплату налога на прибыль;

5. дивидендов по итогам за 2006 год не выплачивать.

6. Прибыль в размере 11513764 руб.79 коп. распределить в фонды банка в следующем порядке:

- в фонд материальной помощи – 113764 руб. 79 коп.

- в фонд материального поощрения – 400 000руб.;

- в фонд накопления Банка – 11 000 000 руб.

-По третьему вопросу:

Одобрить основные направления развития Банка на 2007 год.

-По четвертому вопросу:

1. Избрать Совет Банка в составе 7 человек:

Васильев Сергей Александрович;

Марных Дмитрий Михайлович;

Яшукова Любовь Николаевна;

Шутко Сергей Николаевич;

Гусев Владимир Сергевич;

Лапшин Сергей Анатольевич;

Кузнецов Павел Александрович.

2.Члены Совета Банка и Председатель Совета Банка осуществляют свои полномочия безвозмездно.

3. Уполномочить Председателя Правления Банка Шутко С.Н. на подписание в установленном порядке всех необходимых документов в связи с избранием Совета Банка.

-По пятому вопросу:

1. Избрать ревизионную комиссию Банка в составе 3-х человек:

Усенок Светлана Федоровна (Председатель комиссии);

Бертик Георгий Александрович,

Ефремова Лариса Георгиевна.

2. Члены ревизионной комиссии и Председатель ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия безвозмездно.

-По шестому вопросу:

1. Утвердить аудитором Банка ООО Агенство независимых аудиторов «Альт-Аудит» (лицензия № Е-001761 от 06.09.2002).

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Председатель Наблюдательного совета - Васильев С.А.

Секретарь Собрания - Меченко О.Е.

3.2. Дата

Дата составления протокола "15" июня 2007 г.

М.П.