Решение общего собрания

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
18.01.2008 17:11


1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО КБ "Флора-Москва"

1.3.Место нахождения эмитента

119049, г. Москва, ул. Донская, д.4, стр.3

1.4.ОГРН эмитента

1027739082425

1.5.ИНН эмитента

7744000197

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10100533B

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.florabank.ru

1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Банк раскрывает информацию в добровольном порядке, в связи с этим не осуществляет раскрытие существенных фактов в печатных СМИ

1.9.Код (коды) существенного факта (фактов)

1010100533B17012008.

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

- внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.

- очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

17 января 2008 года, по месту нахождения ОАО КБ «Флора-Москва»

2.3. Кворум общего собрания.

- в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 154.541.561 голосов (99,71% от общего количества голосов) размещенных голосующих акций Общества;

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание нового состава Наблюдательного Совета Банка.

2. О проведении банком крупной сделки – по привлечению денежных средств в размере до 15 млн. евро и предоставлению в качестве обеспечения своих обязательств, недвижимого имущества, принадлежащего банку.

Итоги голосования:

- Голосование проводилось кумулятивным способом.

Результаты голосования по представленным кандидатурам:

Васильев Сергей Александрович – проголосовали «за» - 1.081.790.927 голосов;

Ребгун Эдуард Константинович - проголосовали «за» - 1.081.790.927 голосов;

Яшукова Любовь Николаевна - проголосовали «за» - 1.081.790.927 голосов;

Шутко Сергей Николаевич - проголосовали «за» - 1.081.790.927 голосов;

Гусев Владимир Сергеевич - проголосовали «за» - 1.081.790.927 голосов;

Козак Василий Николаевич - проголосовали «за» - 1.081.790.927 голосов;

Кирилюк Владимир Николаевич - проголосовали «за» 1.081.790.927 голосов.

- По второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

- По первому вопросу повестки дня:

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Наблюдательного Совета Банка избрать новый состав Совет Банка в количестве 7 человек:

Васильев Сергей Александрович;

Ребгун Эдуард Константинович;

Яшукова Любовь Николаевна;

Шутко Сергей Николаевич;

Гусев Владимир Сергевич;

Козак Василий Николаевич;

Кирилюк Владимир Николаевич.

- По второму вопросу повестки дня:

Дать разрешение на совершение крупной сделки по привлечению денежных средств в размере до 15 млн. евро и предоставлению в качестве обеспечения своих обязательств, недвижимого имущества, принадлежащего банку.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Председатель Собрания - п/п Васильев С.А.

Секретарь Собрания - п/п Меченко О.Е.

Дата составления протокола: 17 января 2008 г.