О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ и http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 19 декабря 2022 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 22 декабря 2022 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. Об основных показателях отчета о реализации направлений технологической (IT) стратегии ПАО «МТС» за 3 квартал 2022 года.
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 9 месяцев 2022 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2022 год.
3. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС» за 2022 год.
4. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2023 год.
5. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО «МТС».
6. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
7. О результатах оценки комплаенс культуры в Группе МТС в 2022 году, планах митигирующих действий на 2023 год, а также о реализации плана митигирующих действий по результатам оценки комплаенс культуры в Группе МТС за 2021 год.
8. Тренинг по вопросам актуальных требований антикоррупционного комплаенс.
9. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «МТС».
10. О ежеквартальном анкетировании членов Совета директоров для целей поддержания листинга ценных бумаг ПАО «МТС».
11. О внесении изменений в Положение об информационной политике ПАО «МТС».
12. Об утверждении КПЭ Президента и членов Правления ПАО «МТС» на 2023 год.
13. Об организационных изменениях ПАО «МТС».
3. Подпись
3.1. Президент ПАО "МТС"
__________________ Николаев В.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.12.2022г. М.П.