Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
12.05.2015 15:08


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ МЭИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1097746729816

1.5. ИНН эмитента: 7722701431

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13919-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722701431

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания акционеров: 05 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ОАО "ОКБ МЭИ", каб. 325

Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2015 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

11. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

14. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Чеботарев

3.2. Дата: 12.05.2015