Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
16.08.2011 12:20


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ МЭИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1097746729816

1.5. ИНН эмитента: 7722701431

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13919-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okbmei.ru

2. Содержание сообщения

Совет директоров 09 августа 2011 г. принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 7/2011 от 12 августа 2011 г.)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 05 сентября 2011 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, каб. 325

Время проведения: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 августа 2011 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об увеличении уставного капитала ОАО «ОКБ МЭИ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОКБ МЭИ» и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

3.Об утверждении аудитора ОАО «ОКБ МЭИ» на 2011 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация предоставляется акционерам по адресу: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время его проведения в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.С. Чеботарев

3.2. Дата: 16.08.2011