Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
22.05.2014 09:54


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ МЭИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1097746729816

1.5. ИНН эмитента: 7722701431

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13919-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722701431

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания акционеров: 20 июня 2014 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, каб. 325

Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2014 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ МЭИ».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ МЭИ».

3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ МЭИ» по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного органа) и ревизионной комиссии (ревизора) в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного органа) ОАО «ОКБ МЭИ».

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ОКБ МЭИ».

8. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ МЭИ».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности генерального директора А.С. Чеботарев

3.2. Дата: 22.05.2014