Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»
07.06.2011 11:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ МЭИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1097746729816

1.5. ИНН эмитента: 7722701431

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13919-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okbmei.ru

2. Содержание сообщения

Совет директоров 23 мая 2011 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 5/2011 от 23 мая 2011 г.)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 23 июня 2011 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, каб. 325

Время проведения: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2011 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО «ОКБ МЭИ».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ МЭИ».

3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ОКБ МЭИ» по результатам 2010 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного органа) ОАО «ОКБ МЭИ».

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ОКБ МЭИ».

7 . Утверждение аудитора ОАО «ОКБ МЭИ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация предоставляется акционерам по адресу: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также во время его проведения в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.С. Чеботарев

3.2. Дата: 07.06.2011