Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739073339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18994
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества.
В принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания участвовали 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
за — 5 (пять) членов Совета директоров;
против — 0 (ноль) членов Совета директоров;
воздержались — 0 (ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: информация не раскрывается в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации , подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024 № 86-03-2024(329).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Аношко
3.2. Дата 06.03.2024г.