Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Концерн "Автоматика"
31.05.2016 15:21


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Концерн "Автоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Концерн "Автоматика"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Ботаническая, д. 25

1.4. ОГРН эмитента: 1127746139564

1.5. ИНН эмитента: 7715906332

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14983-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715906332

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25)

Настоящим информируем Вас о проведении « 29» июня 2016 года Годового Общего собрания акционеров акционерного общества « Концерн «Автоматика», созванного по решению Совета директоров от «28» мая 2016 г., в форме совместного присутствия акционеров.

Время открытия собрания:«29» июня 2016 года в 15часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания:«29» июня 2016 года в 14 часов 30 минут

Место проведения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25

Вид собрания акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров

годовое

собрание (совместное присутствие)

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

5.) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Концерн «Автоматика».

10) Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованность между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК связанных с заключением в 2015-2016 годах, кредитного договора № 337кл//15 от 11.09.2015 г., дополнительного соглашения № 1 от 22.10.2015 года, дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2016 года, дополнительного соглашения № 3.

11) Об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованность между АО "Концерн "Автоматика" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК связанных с заключением, кредитного договора № 094кл/16 от «24» мая 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Концерн «Автоматика», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «08» июня 2016г.

Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, будет:

- направлена заказным письмом либо вручена под роспись лицам, имеющим право на участие в/во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее «08» июня 2016г.,

а также

- начиная с «08» июня 2016г. и по «29» июня 2016 г. включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25., в рабочие дни с 10 до 18 часов.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Решение о выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрировано 05 апреля 2012г., Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14983-А, Регистрирующий орган РО ФСФР России в ЦФО, акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Совет директоров АО «Концерн «Автоматика»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Букашкин

3.2. Дата: 31.05.2016