Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Концерн "Автоматика"
25.06.2015 11:37


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Концерн "Автоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Концерн "Автоматика"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Ботаническая, д. 25

1.4. ОГРН эмитента: 1127746139564

1.5. ИНН эмитента: 7715906332

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14983-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715906332

2. Содержание сообщения

1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Дата, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: «23» июля 2015 года. в 14-00 часов. время московское по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 13-30 часов. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: по состоянию на 03 июля 2015 г.

5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам за 2014 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2014 года.

5)0 выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

6)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7)Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «02» июля 2015 г. в течение рабочего дня по адресу: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Букашкин

3.2. Дата: 25.06.2015