Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Моспищестрой»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125438, г. Москва, пер. 2-Й Лихачёвский, д. 3 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700158276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710065541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30755
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-02-05437-A, номинал 1,5 руб., дата выпуска 27.12.2002
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» июня 2023г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 3, стр. 1.
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Моспищестрой» «25» мая 2023г.
2.4. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудиторской организации Общества;
5. О внесении изменения в наименование Общества;
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 3, стр. 1, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Королёв
3.2. Дата 26.05.2023г.