Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
07.06.2017 19:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, пункту 3.3.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, пункту 3.4.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По третьему вопросу повестки дня, пункт 3.3.:

«3.3. В соответствии с пп. (24) п. 11.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»:

1. О предоставлении согласия на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, чья стоимость превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

По третьему вопросу повестки дня, пункт 3.4.:

«3.4. В соответствии с пп. (6) п. 11.2. Устава Общества утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

•проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

•приложения к бюллетеням внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, направляются акционерам одновременно с бюллетенями к внеочередному общему собрания акционеров».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июня 2017 года, протокол № 283.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 06.06.2017