Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
11.05.2017 11:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 10.05.2017.

Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2017.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания Общества.

6.О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год.

7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 финансовый год.

8.Принятие решения о порядке голосования от имения Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество.

9.Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках с заинтересованностью.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 10.05.2017