Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
24.04.2017 15:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня пункту 3.1.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня пункту 3.2.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня пункту 3.3.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По третьему вопросу повестки дня, пункт 3.1.:

«3.1. В соответствии с пп. (5, 6) п.11.2. Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ямал СПГ» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, этаж 9».

По третьему вопросу повестки дня, пункт 3.2.:

«3.2. В соответствии с пп. (24) п.11.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»:

1.Об одобрении сделок, взаимосвязанных с рядом сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, чья стоимость превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность».

По третьему вопросу повестки дня, пункт 3.3.:

«3.3. В соответствии с пп. (6) п. 11.2. Устава Общества:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 02 мая 2017 года.

2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 02 мая 2017 года.

3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

•проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

•проекты одобряемых сделок.

4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, направляется акционерам одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 апреля 2017 года, протокол № 277.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 21.04.2017