Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
24.05.2017 17:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.1.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.2.:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.1.:

«1.1. В соответствии с пп. (5, 6) п.11.2. Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ямал СПГ» в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 7 июня 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 7 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, этаж 9».

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.2.:

«1.2. В соответствии с пп. (6) п.11.2. Устава Общества:

1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2017 года

2.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее – 30 мая 2017 года.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года, протокол № 280.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 24.05.2017