Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
14.08.2017 16:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.1:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.2:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня пункту 1.3:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.1:

«1.1. В соответствии с пп. (5, 6) п.11.2. Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ямал СПГ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 октября 2017 года в 15 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, каб. 925.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени».

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.2:

«1.2. В соответствии с пп. (24) п.11.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Ямал СПГ».

2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ямал СПГ».

3.О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии.

4.Об избрании члена Ревизионной комиссии».

По первому вопросу повестки дня, пункт 1.3:

«1.3. В соответствии с пп. (6) п.11.2. Устава Общества:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 августа 2017 года.

2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 21 августа 2017 года.

3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

•проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

•сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Ямал СПГ»;

•сведения о кандидате в члены Ревизионной комиссии.

4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, этаж 9.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 года, протокол № 291.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 11.08.2017