Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
27.06.2017 17:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, 925 каб., в 15 часов 00 минут.

2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

по подвопросам 1.1. и 1.2. вопроса 1 повестки дня – 3 611 334 (100%);

по вопросу 2 повестки дня – 39 724 674 кумулятивных голосов (100%);

по вопросу 3 повестки дня – 3 611 334 (100%);

по вопросу 4 повестки дня – 3 611 334 (100%);

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета ОАО «Ямал СПГ» за 2016 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового года.

2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ямал СПГ».

3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ямал СПГ».

4.Об утверждении аудитора ОАО «Ямал СПГ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1.1.Утвердить годовой отчет ОАО «Ямал СПГ» за 2016 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

1.2.В связи с отсутствием чистой прибыли, решение о выплате дивидендов по итогам 2016 финансового года не принимать.

Результаты голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

«ЗА» 3 611 334 (100%)

«ПРОТИВ» 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%)

ИТОГО: 3 611 334 (100%)

Решение принято.

Результаты голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

«ЗА» 3 611 334 (100%)

«ПРОТИВ» 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%)

ИТОГО: 3 611 334 (100%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Ямал СПГ» в следующем составе:

Ершова Ирина Александровна

Кот Евгений Анатольевич

Косопкин Сергей Александрович

Рабинович Александр Владимирович

Колесников Игорь Александрович

Ретивов Валерий Николаевич

Жак де Буассезон

Уг Монмейер

Цзян Ци

Люй Цзин

Дэнг Джингхуа

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Ершова Ирина Александровна 3 672 633

2 Кот Евгений Анатольевич 3 672 633

3 Косопкин Сергей Александрович 3 672 633

4 Рабинович Александр Владимирович 3 672 633

5 Колесников Игорь Александрович 3 672 636

6 Ретивов Валерий Николаевич 3 672 633

7 Жак де Буассезон 4 332 865

8 Уг Монмейер 4 332 864

9 Цзян Ци 4 332 865

10 Люй Цзин 4 332 864

11 Дэнг Джингхуа 357 415

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ИТОГО: 39 724 674

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ямал СПГ» в следующем составе:

Беляева Ольга Владимировна

Эммануэль Л’Эбрали

Ли Миньцзе

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Беляева Ольга Владимировна 3 611 334

2 Эммануэль Л’Эбрали 3 611 334

3 Ли Миньцзе 3 611 334

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Ямал СПГ» на 2017 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

«ЗА» 3 611 334 (100%)

«ПРОТИВ» 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%)

ИТОГО: 3 611 334 (100%)

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента:

«27» июня 2017 года, протокол № 96.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 27.06.2017