Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
26.05.2017 14:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25, корпус А

1.4. ОГРН эмитента: 1057746608754

1.5. ИНН эмитента: 7709602713

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10428-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по пункту 5.3. пятого вопроса повестки дня:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. (5, 6) п. 11.2. Устава Общества:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2017 года.

1.3.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.

1.4.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, каб. 925.

1.5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.».

По второму вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. (6) п.11.2. Устава Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 2 июня 2017 года».

По третьему вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. (6) п.11.2. Устава Общества вынести на годовое общее собрание акционеров Общества вопрос об утверждении аудитором Общества на 2017 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. (24) п. 11.2. Устава Общества утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении годового отчета ОАО «Ямал СПГ» за 2016 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового года.

2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ямал СПГ».

3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ямал СПГ».

4.Об утверждении аудитора ОАО «Ямал СПГ».

По пункту 5.3. пятого вопроса повестки дня:

«В соответствии с пп. (6) п. 11.2. Устава Общества утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, международной курьерской службой и посредством факсимильного сообщения, или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 02 июня 2017 года.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

•годовой отчет Общества за 2016 финансовый год, предварительно утвержденный Советом директоров;

•заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 финансовый год;

•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) на 31 декабря 2016 года;

•аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год;

•заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год;

•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, включая рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;

•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

•отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

•проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или их полномочные представители могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А, ОАО «Ямал СПГ»; и г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, этаж 9, секретариат Совета директоров ОАО «Ямал СПГ».

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «ВТБ Регистратор».

По седьмому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пп. (11) п. 11.2. Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с отсутствием чистой прибыли, решение о выплате дивидендов по итогам 2016 финансового года не принимать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года, протокол № 281.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, ISIN: RU000A0JS4Q6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кот Евгений Анатольевич

3.2. Дата: 25.05.2017