Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
18.09.2018 17:58


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 18.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования

По вопросу повестки дня «Об итогах работы ПАО Сбербанк за 6 месяцев 2018 года и о финансовых результатах за 8 месяцев 2018 года»:

Принять к сведению Отчет об итогах работы ПАО Сбербанк за 6 месяцев 2018 года и о финансовых результатах за 8 месяцев 2018 года.

По вопросу повестки дня «О подходах к развитию сети внутренних структурных подразделений ПАО Сбербанк в сельской местности»:

В рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО Сбербанк принять к сведению подходы к развитию сети внутренних структурных подразделений ПАО Сбербанк, осуществляющих банковские операции и являющихся точками обслуживания клиентов в сельской местности.

По вопросу повестки дня «О результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО Сбербанк в 1-ом полугодии 2018 года»:

Принять к сведению информацию о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО Сбербанк в 1-ом полугодии 2018 года.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета ПАО Сбербанк по рискам за 2-й квартал 2018 года»:

Принять к сведению Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 2 квартал 2018 года.

По вопросу повестки дня «Об актуализации Аппетита к риску ПАО Сбербанк»:

Утвердить изменения Аппетита к риску ПАО Сбербанк.

По вопросу повестки дня: «О подаче Банку России ходатайства об изменении индивидуальных условий разрешения на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в части подкласса специализированного кредитования класса корпоративных кредитных требований»:

Утвердить пакет изменений в методологические документы, регламентирующие применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) для целей расчета нормативов достаточности капитала.

Одобрить направление в Банк России ходатайства о получении разрешения на изменение индивидуальных условий разрешения применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Информационной политики ПАО Сбербанк во второй редакции»:

Утвердить Информационную политику ПАО Сбербанк во второй редакции.

По вопросу повестки дня «О системе преемственности руководителей 16 грейда и выше в ПАО Сбербанк. Об организационной структуре ПАО Сбербанк»:

Принять к сведению план по развитию системы преемственности руководителей на позиции 16 грейда и выше в ПАО Сбербанк на 2018 – 2019гг.

Принять к сведению информацию об основных изменениях организационной структуры ПАО Сбербанк в 2018 году.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в состав Правления ПАО Сбербанк»:

Прекратить 01 октября 2018 года полномочия и исключить из состава Правления ПАО Сбербанк Заместителя Председателя Правления Чупину Юлию Германовну.

Уведомить Центральный банк Российской Федерации о прекращении полномочий и исключении из состава Правления ПАО Сбербанк Заместителя Председателя Правления Чупиной Юлии Германовны.

Результаты голосования: решения приняты.

Доля участия Чупиной Юлии Германовны в уставном капитале эмитента – 0,0001%, доля принадлежащих Чупиной Юлии Германовне обыкновенных акций эмитента – 0%.

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 18 сентября 2018 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 18 сентября 2018 г.

Протокол № 23

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

18 сентября 2018 г.

М.П.