Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
22.03.2017 09:46


СООБЩЕНИЕ о существенном факте«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»1. Общие сведения1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва1.4 ОГРН эмитента. 10277001321951.5 ИНН эмитента. 77070838931.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, http://www.sberbank.com2. Содержание сообщения2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО Сбербанк по МСФО за год, закончившийся и по состоянию на 31 декабря 2016 года.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года кандидатов, предложенных акционерами ПАО Сбербанк: -Ахо Эско Тапани - председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries,-Богуславский Леонид Борисович - основатель международной инвестиционной компании ru-Net Limited,-Гилман Мартин Грант - советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,-Греф Герман Оскарович - Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк,-Иванова Надежда Юрьевна - советник Председателя Банка России,-Игнатьев Сергей Михайлович - советник Председателя Банка России,-Кудрин Алексей Леонидович - декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета,-Лунтовский Георгий Иванович - первый заместитель Председателя Банка России,-Мау Владимир Александрович - ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,-Меликьян Геннадий Георгиевич - заслуженный экономист Российской Федерации,-Орешкин Максим Станиславович - Министр экономического развития Российской Федерации,-Скоробогатова Ольга Николаевна - заместитель Председателя Банка России,-Уэллс Надя - независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению, -Швецов Сергей Анатольевич - первый заместитель Председателя Банка России.2.2 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года кандидатов, предложенных акционером ПАО Сбербанк: - Бородина Наталья Петровна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России,-Волков Владимир Михайлович - заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности,-Литвинова Ирина Борисовна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России.В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года кандидатов, предложенных Наблюдательным советом ПАО Сбербанк: -Доманская Татьяна Анатольевна - исполнительный директор - начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк,-Исаханова Юлия Юрьевна - старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк,-Миненко Алексей Евгеньевич - управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк,-Ревина Наталья Владимировна - старший управляющий директор - директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк.3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года (далее – Собрание).Определить 26 мая 2017 года датой проведения Собрания.Установить 2 мая 2017 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в конференц-зале ПАО Сбербанк (далее по тексту также Банк) по адресу: город Москва, улица Вавилова, дом 19.Установить время начала Собрания – 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 8.00 (по московскому времени).Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в Собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания в следующем порядке: путем опубликования сообщения в «Российской газете», размещения его на сайте Банка в сети «Интернет» (www.sberbank.com), а также передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка (АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка – простым письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке.Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность дистанционного участия в Собрании, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sberbank.com/shareholder/), в том числе и в ходе проведения Собрания.Утвердить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета за 2016 год;2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год; 4. О назначении аудиторской организации;5. Об избрании членов Наблюдательного совета;6. Об избрании членов Ревизионной комиссии;7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.4. Одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.5. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов развития розничного бизнеса в ПАО Сбербанк, а также о приоритетах и ключевых показателях эффективности розничного бизнеса ПАО Сбербанк на 2017 г. 6. Принять к сведению «Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 2016 год».7. Принять к сведению информацию об итогах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его Комитетов по итогам 2016 года.Включить в годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год сведения о результатах проведенной самооценки.Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно всеми принимавшими участие в голосовании.2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 21 марта 2017 г.2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 21 марта 2017 г.Протокол № 123. ПодписьЗаместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис21 марта 2017 г.М.П.