Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
13.04.2016 10:01


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется

2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров, и результаты голосования:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2015 год и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года.

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2015 год.

Результаты голосования: единогласно

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2015 год и включить ее в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года.

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2015 год.

Результаты голосования: единогласно

3. Предварительно утвердить распределение прибыли и установить, что прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2015 года, остается в составе нераспределённой прибыли ПАО Сбербанк.

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров следующее решение:

- Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2015 год после налогообложения в размере 218 387 307 230,74 руб.: на выплату дивидендов направить 44 496 287 560,00 руб., прибыль в размере 173 891 019 670,74 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

- Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 1,97 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 руб. на одну акцию.

Результаты голосования: единогласно

4. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров следующее решение: «Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 14 июня 2016 года».

Результаты голосования: единогласно

5. Согласиться с предложением Правления ПАО Сбербанк и рекомендацией Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о назначении аудитором ПАО Сбербанк на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования: единогласно

6. Одобрить внесение Изменений № 1 в Устав ПАО Сбербанк и предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

Результаты голосования: единогласно

7. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО Сбербанк:

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования № 15DO0020 (Договор страхования) с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования в размере страховой премии, составляющей 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.

Одобрить Договор страхования № 15DO0020 и Дополнительное соглашение № 1 к Договору страхования, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор страхования № 15DO0020

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованные:

1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или

2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:

а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или

б) иным определенным Договором страхования лицом.

Цена сделки: размер страховой премии за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016 составляет 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.

Дополнительное соглашение №1 к Договору страхования № 15DO0020

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: продление срока действия Договора страхования до 30.06.2017 без изменения иных условий Договора страхования.

Цена сделки: размер страховой премии по Дополнительному соглашению № 1 за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017 составляет 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Результаты голосования: единогласно

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года.

Результаты голосования: единогласно

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года, при подготовке к его проведению в составе: сообщение о проведении собрания; годовой отчет ПАО Сбербанк за 2015 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Сбербанк за 2015 год; оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту; заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Сбербанк за 2015 год; рекомендации Наблюдательного совета ПАО Сбербанк относительно распределения прибыли за 2015 год, размера выплачиваемых дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО Сбербанк; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Сбербанк; сведения о кандидате в аудиторы ПАО Сбербанк; проект изменений в Устав ПАО Сбербанк; проекты решений Собрания; дополнительная информация к вопросам повестки дня Собрания (о наличии в составе Комитета по аудиту независимых директоров, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; подробные сведения о каждом кандидате в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о наличии согласий кандидатов на избрание в данные органы Банка; о процедурах, используемых Банком при отборе аудиторской организации, о предполагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; о решениях Наблюдательного совета, принятых по итогам рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания, о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня Собрания; обоснование приятия решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и перечень лиц, признаваемых заинтересованными в ее совершении; обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Банка).

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению: по месту нахождения ПАО Сбербанк (Россия, город Москва, улица Вавилова, дом 19), в филиалах - территориальных банках, а также на сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: www.sberbank.com. Обеспечить лицам, имеющим право на участие в Собрании, доступ к указанной информации в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, а также в месте проведения Собрания во время его проведения.

Результаты голосования: единогласно

2.3 В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10301481В

Дата государственной регистрации: 11.07.2007

Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20301481В

Дата государственной регистрации: 11.07.2007

2.4 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 12 апреля 2016 г.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 12 апреля 2016 г.

Протокол № 16

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

12 апреля 2016 г.

М.П.