Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
01.06.2016 19:25


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие)

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. 27 мая 2016 года

город Москва, улица Вавилова, дом 19,

конференц-зал ПАО Сбербанк

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени

Время закрытия собрания: 14 часов 55 минут по московскому времени

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций – 21 586 948 000.. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании – 15 068 081 306, что составило 69,802% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О внесении изменений в Устав.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета.

Результаты голосования: «За» – 15 052 235 596 (99,895%), «Против» – 312 477 (0,002%), «Воздержался» – 6 825 640 (0,045%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 707 593 (0,058%).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты голосования: «За» – 15 052 511 742 (99,897%), «Против» – 266 457 (0,002%), «Воздержался» – 6 854 359 (0,045%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 448 748 (0,056%).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Вопрос № 3: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год.

Результаты голосования: «За» – 15 041 014 639 (99,82%), «Против» – 16 854 216 (0,112%), «Воздержался» – 1 188 987 (0,008%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9 023 464 (0,06%).

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2015 год после налогообложения в размере 218 387 307 230,74 руб.: на выплату дивидендов направить 44 496 287 560,00 руб., прибыль в размере 173 891 019 670,74 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

2. Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 1,97 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 руб. на одну акцию.

3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 14 июня 2016 года.

Вопрос № 4: О назначении аудиторской организации.

Результаты голосования: «За» – 15 025 886 237 (99,72%), «Против» – 29 946 897 (0,199%), «Воздержался» – 3 792 204 (0,025%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 455 968 (0,056%).

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос № 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)):

1. Ахо Эско Тапани: 7 589 889 249 (3,598%);

2. Гилман Мартин Грант: 7 899 518 341 (3,745%);

3. Греф Герман Оскарович: 20 527 491 068 (9,731%);

4. Иванова Надежда Юрьевна: 18 405 128 186 (8,725%);

5. Игнатьев Сергей Михайлович: 18 568 143 362 (8,802%);

6. Кудрин Алексей Леонидович: 9 977 998 356 (4,73%);

7. Лунтовский Георгий Иванович: 18 404 388 824 (8,724%);

8. Мау Владимир Александрович: 19 227 150 686 (9,114%);

9. Меликьян Геннадий Георгиевич: 12 724 502 722 (6,032%);

10. Профумо Алессандро: 6 958 511 318 (3,299%);

11. Силуанов Антон Германович: 19 605 128 302 (9,294%);

12. Синельников-Мурылев Сергей Германович: 5 543 464 816 (2,628%);

13. Тулин Дмитрий Владиславович: 18 402 566 384 (8,724%);

14. Уэллс Надя: 8 250 485 988 (3,911%);

15. Швецов Сергей Анатольевич: 18 454 495 495 (8,748%).

Против всех кандидатов проголосовало: 5 675 602 (0,003%)

Воздержалось (по всем кандидатам): 44 835 494 (0,021%)

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Ахо Эско Тапани – Председатель Совета директоров EastOffice of Finnish Industries (независимый директор);

2. Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор);

3. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

4. Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;

5. Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;

6. Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;

7. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

8. Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор);

9. Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);

10. Профумо Алессандро – Председатель Совета директоров Equita Sim S.p.a. (Италия), экс-президент Unicredit Group и экс-председатель Banka Monte dei Paschi di Siena (независимый директор);

11. Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;

12. Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

13. Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);

14. Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.

Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

1. Бородина Наталья Петровна: «За» – 14 943 101 228 (99,179%), «Против» – 107 219 080 (0,712%), «Воздержался» – 3 464 156 (0,023%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 13 029 261 (0,086%).

2. Волков Владимир Михайлович: «За» – 14 940 450 292 (99,161%), «Против» – 107 269 551 (0,712%), «Воздержался» – 5 589 141 (0,037%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 13 504 741 (0,090%).

3. Литвинова Ирина Борисовна: «За» – 14 942 531 798 (99,175%), «Против» – 107 171 507 (0,711%), «Воздержался» – 5 524 298 (0,037%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 11 586 122 (0,077%).

4. Доманская Татьяна Анатольевна: «За» – 14 900 823 044 (98,898%), «Против» – 148 654 024 (0,987%), «Воздержался» – 5 768 269 (0,038%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 11 568 388 (0,077%).

5. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» – 14 900 853 023 (98,899%), «Против» – 148 704 179 (0,987%), «Воздержался» – 5 646 960 (0,037%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 11 609 563 (0,077%).

6. Миненко Алексей Евгеньевич: «За» – 14 900 699 576 (98,897%), «Против» – 148 702 538 (0,987%), «Воздержался» – 5 693 767 (0,038%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 11 717 844 (0,078%).

7. Ревина Наталья Владимировна: «За» – 14 898 224 986 (98,881%), «Против» – 148 814 924 (0,988%), «Воздержался» – 5 768 403 (0,038%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату – 14 005 412 (0,093%).

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;

2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

3. Литвинова Ирина Борисовна – Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;

4. Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;

5. Исаханова Юлия Юрьевна – Старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;

6. Миненко Алексей Евгеньевич – Управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк;

7. Ревина Наталья Владимировна – Старший управляющий директор - директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк.

Вопрос № 7: О внесении изменений в Устав.

Результаты голосования: «За» – 15 002 248 160 (99,563%), «Против» – 51 763 780 (0,344%), «Воздержался» – 4 125 540 (0,027%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9 943 826 (0,066%).

Формулировка принятого решения: Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

Вопрос № 8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования (лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании): «За» – 15 031 457 937 (69,637%), «Против» – 4 946 349 (0,023%), «Воздержался» – 22 008 762 (0,102%).

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 400 677 (0,039%).

Формулировка принятого решения:

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по:

1.1. Договору страхования № 15DO0020 (далее – Договор страхования) за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016 – в размере страховой премии, составляющей 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.

1.2. Дополнительному соглашению №1 к Договору страхования (далее – Дополнительное соглашение №1) за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017 – в размере страховой премии, составляющей 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Итого размер страховой премии по Договору страхования с учетом Дополнительного соглашения №1 составит 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Договор страхования № 15DO0020:

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованные:

1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или

2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:

а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или

б) иным определенным Договором страхования лицом.

Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.

Объекты страхования:

Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском;

Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;

Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.

Страховые случаи:

Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском;

Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/ издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами;

Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.

Цена сделки: размер страховой премии за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016составляет 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Страховая сумма:

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Франшиза (по каждому страховому случаю):

Покрытие А: не применяется;

Покрытие В: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. (для всех остальных исков);

Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 3 000 000 (Три миллиона) руб. (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Срок действия Договора страхования / Период страхования: 10.10.2015 – 30.06.2016.

2.2. Дополнительное соглашение №1 к Договору страхования № 15DO0020:

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: продление срока действия Договора страхования до 30.06.2017 без изменения иных условий Договора страхования.

Цена сделки: размер страховой премии по Дополнительному соглашению № 1 за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017составляет 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Срок действия Дополнительного соглашения №1/Период страхования: до 30.06.2017.

Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Вопрос № 9: Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Результаты голосования: «За» – 15 041 633 535 (99,824%), «Против» – 8 141 561 (0,054%), «Воздержался» – 7 640 056 (0,051%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 10 666 154 (0,071%).

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 5,9 миллионов рублей.

2. Внести следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета»:

а) изложить пункт 2.3 в следующей редакции:

«2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:

• за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;

• за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и старшего независимого директора – в размере 30% базового вознаграждения;

• за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения».

б) в пункте 2.4. слова «30%» заменить на «50%».

в) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:

«При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий Расчетный период применяются размеры базового и дополнительного вознаграждения, установленные на момент его избрания в состав Наблюдательного совета Банка».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 01 июня 2016 г..

Протокол № 29

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10301481В, дата государственной регистрации: 11.07.2007 г.

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

01 июня 2016 г.

М.П.