Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
26.05.2017 17:52


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195

1.5 ИНН эмитента. 7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, http://www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, участвовавших в заседании составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк. В соответствии с пунктом 10.13 устава ПАО Сбербанк кворум для проведения заседания имелся.

2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Игнатьева Сергея Михайловича.

Результаты голосования: «за» - Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Гилман Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

2. Избрать заместителями Председателя Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Кудрина Алексея Леонидовича, Лунтовского Георгия Ивановича.

Результаты голосования: «за» - Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Гилман Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

3. Наблюдательный совет ПАО Сбербанк (далее также Банк), рассмотрев результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки соответствия кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложениями 4 и 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, принял следующее решение:

1.Признать членов Наблюдательного совета Банка Ахо Э. Т., Богуславского Л. Б., Гилмана М. Г., Меликьяна Г. Г. и Уэллс Н. лицами, полностью соответствующими критериям независимости (независимыми директорами).

2.На основании рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет) признать члена Наблюдательного совета Банка Мау В. А. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Банком (входит в состав Наблюдательного совета Банка более 7, но менее 12 лет), существенными контрагентами Банка и государством. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено.

3.Определить, что связанность Мау В. А. с Банком, существенными контрагентами Банка и государством не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:

? Мау В. А. в течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного совета Банка (с 2008 года) принимает активное участие в его работе, демонстрирует высокую степень вовлеченности в работу, добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Наблюдательным советом Банка и его комитетами вопросов, принимает решения исходя из долгосрочных интересов Банка и всех его акционеров;

? договоры с существенными контрагентами Банка (Публичное акционерное общество «Газпром», Публичное акционерное общество «Северсталь», Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк»), в состав советов директоров которых входит Мау В. А., заключены Банком на рыночных условиях; при принятии решений об одобрении сделок с существенными контрагентами Банка как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Мау В. А. не принимал участия в голосовании;

? занимая должность Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и являясь лицом, формально связанным с государством (согласно Уставу РАНХиГС Ректор назначается Правительством Российской Федерации), Мау В. А. всегда выражает свою независимую позицию по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Банка и его комитетов, которая формируется им исключительно исходя из собственного опыта и знаний;

? Мау В. А. не является и не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

? Мау В. А. обладает богатым опытом участия в работе советов директоров (наблюдательных советов) различных кредитных организаций, общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния членов исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров и иных заинтересованных лиц;

? Мау В. А. зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, обладающим специальными знаниями и опытом в различных сферах деятельности, в том числе: финансовом учете, аудите, стратегическом менеджменте и корпоративном управлении.

Результаты голосования: «за» - Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Гилман Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

4. Избрать Старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Меликьяна Геннадия Георгиевича.

Результаты голосования: «за» - Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Гилман

Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир

Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

5. Утвердить следующие персональные составы Комитетов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

Комитет по аудиту

Председатель Комитета – Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор),

члены Комитета – Иванова Надежда Юрьевна – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации, Уэллс Надя - независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель Комитета - Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации,

члены Комитета - Мау Владимир Александрович - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор), Меликьян Геннадий Георгиевич - Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);

Комитет по стратегическому планированию:

Председатель Комитета - Кудрин Алексей Леонидович - Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета,

Члены Комитета – Ахо Эско Тапани - Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор), Богуславский Леонид Борисович - основатель международной инвестиционной компании ru-Net Limited (независимый директор), Гилман Мартин Грант - Советник ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор), Греф Герман Оскарович - Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк, Меликьян Геннадий Георгиевич - Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор), Орешкин Максим Станиславович - Министр экономического развития Российской Федерации, Скоробогатова Ольга Николаевна - Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, Уэллс Надя - независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор), Швецов Сергей Анатольевич - Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Комитет по управлению рисками:

Председатель Комитета – Меликьян Геннадий Георгиевич - Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор),

Члены Комитета – Ахо Эско Тапани – Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор),

Гилман Мартин Грант - Советник ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор), Иванова Надежда Юрьевна – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации, Уэллс Надя - независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор).

Результаты голосования: «за» - Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Гилман Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

6. Утвердить в основном План работы Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и мероприятий с участием членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк на период 2017–2018 гг. с внесением возможных дополнений и изменений в соответствии с предложениями членов Наблюдательного совета и складывающейся обстановкой в Банке, а также в банковском секторе и в экономике, в целом.

Результаты голосования: «за» - Ахо Эско Тапани, Богуславский Леонид Борисович, Гилман Мартин Грант, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Скоробогатова Ольга Николаевна, Уэллс Надя, Швецов Сергей Анатольевич;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 26 мая 2017 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 26 мая 2017 г.

Протокол № 26

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

26 мая 2017 г.

М.П.