Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
14.02.2017 18:43


СООБЩЕНИЕ о существенном факте«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»1. Общие сведения1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва1.4 ОГРН эмитента. 10277001321951.5 ИНН эмитента. 77070838931.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com2. Содержание сообщения2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования: 1.Принять к сведению информацию о результатах деятельности и реализации ключевых проектов корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк в 2016 г. Принять к сведению приоритеты и ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк на 2017 г. Утвердить значение КПЭ по динамике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассмотреть на заседании Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в I кв. 2018 г. отчет о выполнении КПЭ по динамике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, и предложение об установлении его значения на 01.01.2019 г.. 2.Принять к сведению информацию о статусе реализации информационной политики и перспективах развития маркетингового направления в ПАО Сбербанк. 3.Принять к сведению информацию о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО Сбербанк в 2016 году. 4.Принять к сведению отчет о развитии корпоративной культуры в ПАО Сбербанк в 2014-2016 гг. 5.Принять к сведению информацию о статусе рассмотрения Банком России ходатайства ПАО Сбербанк о получении разрешения на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка. Утвердить план последовательного применения подходов на основе внутренних рейтингов. 6.Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк в 2016 году. 7.Принять к сведению информацию о венчурном фонде ПАО Сбербанк. 8.Прекратить полномочия и исключить из состава Правления ПАО Сбербанк Заместителя Председателя Правления Кулика Вадима Валерьевича в связи с его увольнением 15 февраля 2017 года.Размер доли участия в уставном капитале ПАО Сбербанк – 0%.Размер доли принадлежащих обыкновенных акций ПАО Сбербанк – 0%. Прекратить полномочия и исключить из состава Правления ПАО Сбербанк Заместителя Председателя Правления Сагайдак Светлану Алексеевну в связи с ее увольнением 01 марта 2017 года.Размер доли участия в уставном капитале ПАО Сбербанк – 0,00003%.Размер доли принадлежащих обыкновенных акций ПАО Сбербанк – 0,00003%.Уведомить Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации - о прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления и исключении из состава Правления ПАО Сбербанк Кулика В.В.; - о прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления и исключении из состава Правления ПАО Сбербанк Сагайдак С.А.-Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании.2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 14 февраля 2017 г.2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 14 февраля 2017 г.Протокол № 073. ПодписьЗаместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис14 февраля 2017 г.М.П.