Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
19.04.2017 16:16


СООБЩЕНИЕ о существенном факте«О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»1. Общие сведения1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, город Москва1.4 ОГРН эмитента. 10277001321951.5 ИНН эмитента. 77070838931.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, http://www.sberbank.com2. Содержание сообщения2.1 Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета. 19 апреля 2017 г.2.2 Дата проведения заседания Наблюдательного совета. 20 апреля 2017 г. 2.3 Повестка дня заседания Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2016 год.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк за 2016 год. 3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Сбербанк в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.4. О распределении прибыли и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2016 год. 5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О назначении аудиторской организации ПАО Сбербанк.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года.8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года.9. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.10. О ходе реализации Программы «Кибербезопасность 2018» в ПАО Сбербанк. 11. Об актуализации Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк (включая Аппетит к риску ПАО Сбербанк и Группы ПАО Сбербанк).12. О статусе Agile трансформации в ПАО Сбербанк.13. О системе преемственности руководителей в ПАО Сбербанк.14. Об анализе структуры базы инвесторов ПАО Сбербанк.2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер:10301481BДата государственной регистрации: 11.07.2007 г.ISIN:RU0009029540Акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер:20301481BДата государственной регистрации: 11.07.2007 г.ISIN:RU00090295573. ПодписьЗаместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис «19» апреля 2017 г.М.П.