Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
11.12.2017 19:04


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, город Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета. 11 декабря 2017 г.

2.2 Дата проведения заседания Наблюдательного совета. 12 декабря 2017 г.

2.3 Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Об утверждении Стратегии развития ПАО Сбербанк на период до 2020 года.

2. Об утверждении Положения о Дивидендной политике ПАО Сбербанк в новой редакции.

3. О применении банковских методик управления рисками и начале использования подхода на основе внутренних рейтингов.

4. Об утверждении сценария стресс-теста и рассмотрении результатов его применения.

5. О результатах расчета резервов по Группе в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты» по состоянию на 01.10.2017.

6. О системе корпоративного управления в ПАО Сбербанк:

6.1. О рассмотрении доклада о системе корпоративного управления в ПАО Сбербанк за 2017 год.

6.2. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.

7. Об управлении дочерними и зависимыми обществами ПАО Сбербанк.

8. Об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-рисками.

9. Разное.

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

11 декабря 2017 г.

М.П.