Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
12.04.2016 09:49


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3. Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5. ИНН эмитента.

7707083893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043,

www.sberbank.com,

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета. 11 апреля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета. 12 апреля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2015 год.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк за 2015 год.

3. О распределении прибыли и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2015 год.

4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О предварительном рассмотрении вопросов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров Банка.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года.

8. О состоянии и перспективах развития вопросов кибербезопасности в ПАО Сбербанк.

9. Разное.

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

11 апреля 2016 г.

М.П.