Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
17.03.2016 19:10


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется

2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров, и результаты голосования:

1. О рассмотрении поступивших от акционеров ПАО Сбербанк предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года кандидатов, предложенных акционерами ПАО Сбербанк:

Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;

Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;

Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;

Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

Ахо Эско Тапани – Председатель совета директоров East Office of Finnish Industries;

Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики;

Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации;

Профумо Алессандро – Председатель Совета директоров Аppeal Strategy&Finance S.r.l. (Италия);

Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;

Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года кандидатов, предложенных акционерами ПАО Сбербанк:

Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;

Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

Литвинова Ирина Борисовна – Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года кандидатов, предложенных Наблюдательным советом (в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;

Исаханова Юлия Юрьевна – Старший управляющий директор – начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;

Миненко Алексей Евгеньевич – Управляющий директор, заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк;

Ревина Наталья Владимировна – Старший управляющий директор – директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк.

Результаты голосования: единогласно

2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года:

? Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2015 года.

? Определить 27 мая 2016 года датой проведения собрания.

? Установить 14 апреля 2016 года (конец операционного дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

? Провести собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в конференц-зале Банка по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

? Установить время начала собрания – 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 8.00 (по московскому времени).

? Осуществить информирование акционеров Банка о проведении собрания и направление бюллетеней для голосования в порядке, определенном Уставом Банка.

? Определить адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

? Утвердить повестку дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О внесении изменений в Устав.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Результаты голосования: единогласно

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 17 марта 2016 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 17 марта 2016 г.

Протокол № 12

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

17 марта 2016 г.

М.П.