Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
20.03.2018 16:43


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется (13 человек).

2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов развития розничного бизнеса в ПАО Сбербанк, включая развитие сети внутренних структурных подразделений.

2. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО Сбербанк по МСФО за год, закончившийся и по состоянию на 31 декабря 2017 года.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года кандидатов, предложенных акционерами:

- Горегляд Валерий Павлович – главный аудитор Банка России;

- Иванова Надежда Юрьевна – советник Председателя Банка России;

- Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России;

- Кудрин Алексей Леонидович – декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;

- Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской Федерации;

- Скоробогатова Ольга Николаевна – первый заместитель Председателя Банка России;

- Швецов Сергей Анатольевич – первый заместитель Председателя Банка России;

- Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

- Ахо Эско Тапани – исполнительный Председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries;

- Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру»;

- Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института науки и технологий;

- Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

- Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации;

- Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года кандидатов, предложенных акционером:

- Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;

- Волошина Мария Сергеевна – заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

- Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России.

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года кандидатов, предложенных Наблюдательным советом:

- Богатов Алексей Анатольевич – старший управляющий директор – директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк;

- Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор – начальник Отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;

- Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор – начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;

- Миненко Алексей Евгеньевич – старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.

4. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года (далее – Собрание).

Определить 08 июня 2018 года датой проведения Собрания.

Установить 14 мая 2018 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в конференц–зале ПАО Сбербанк (далее – Банк) по адресу: город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Установить время начала Собрания – 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 8.00 (по московскому времени).

Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в Собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания в следующем порядке: путем опубликования сообщения в «Российской газете», размещения его на сайте Банка в сети Интернет (www.sberbank.com), а также передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка (далее – АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации (далее – Закон) порядке.

Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – простым письмом, акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Cобрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном Законом порядке.

Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в Собрании, заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность дистанционного участия в Собрании, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.com/shareholder/), в том числе и в ходе проведения Собрания.

Утвердить повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении Устава в новой редакции.

5. Принять к сведению информацию о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его Комитетов по итогам 2017 года и утвердить План мероприятий по результатам указанной самооценки. Включить в Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год сведения о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его Комитетов по итогам 2017 года.

6. Принять к сведению Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 2017 год.

7. Принять к сведению промежуточный отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк и об анализе структуры базы инвесторов ПАО Сбербанк.

Результаты голосования: решения приняты.

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 марта 2018 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 марта 2018 г.

Протокол № 6

2.5 В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10301481В; дата государственной регистрации: 11.07.2007; ISIN: RU0009029540

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

20 марта 2018 г.

М.П.