Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
08.06.2018 16:25


Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Сбербанк»

8 июня 2018 года, Москва — Сбербанк сообщает о результатах состоявшегося сегодня годового Общего собрания акционеров.

Годовым Общим собранием акционеров Сбербанка утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2017 год.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли за 2017 год и выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 12,00 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям — 12,00 рублей на одну акцию. Дата 26 июня 2018 года определена собранием как дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Собранием утверждена аудиторская организация ПАО Сбербанк на 2018 год и 1-й квартал 2019 года — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

На собрании избран новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

В состав Наблюдательного совета избраны:

• Ахо Эско Тапани, исполнительный председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries;

• Богуславский Леонид Борисович, председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру»;

• Горегляд Валерий Павлович, главный аудитор Банка России;

• Греф Герман Оскарович, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

• Иванова Надежда Юрьевна, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу;

• Игнатьев Сергей Михайлович, советник Председателя Банка России;

• Златкис Белла Ильинична, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк;

• Кулешов Александр Петрович, ректор Сколковского института науки и технологий;

• Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

• Меликьян Геннадий Георгиевич, заслуженный экономист Российской Федерации;

• Орешкин Максим Станиславович, министр экономического развития Российской Федерации;

• Скоробогатова Ольга Николаевна, первый заместитель Председателя Банка России;

• Уэллс Надя, независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению;

• Швецов Сергей Анатольевич, первый заместитель Председателя Банка России.

В состав Ревизионной комиссии избраны:

• Богатов Алексей Анатольевич, старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк;

• Бородина Наталья Петровна, заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;

• Волошина Мария Сергеевна, заместитель главного бухгалтера Банка России, заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

• Доманская Татьяна Анатольевна, исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;

• Исаханова Юлия Юрьевна, старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;

• Литвинова Ирина Борисовна, заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;

• Миненко Алексей Евгеньевич, старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.

Собранием принято решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, о страховании ответственности членов Наблюдательного совета и должностных лиц банка, а также членов cоветов директоров и должностных лиц компаний, входящих в Группу Сбербанк, связанной с осуществлением ими своих полномочий.

Собранием утвержден Устав ПАО Сбербанк в новой редакции.