Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
14.09.2016 16:37


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

(о признании директоров независимыми)

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Общее количество членов Наблюдательного совета – 14.

Приняли участие в заседании – 14 членов.

Кворум имеется.

2.2 Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:

Наблюдательный совет ПАО Сбербанк (далее также Банк), рассмотрев результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки независимости членов Наблюдательного совета Банка, принимает следующее решение:

1. Признать Ахо Э.Т., Гилмана М.Г., Меликьяна Г.Г., Профумо А. и Уэллс Н. лицами, полностью соответствующими критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года, а также Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (независимыми директорами).

2. В целях соблюдения Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в части соответствия ПАО Сбербанк требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием для нахождения акций Банка в Первом (высшем) уровне листинга:

2.1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям о признании Мау В.А. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Банком, существенными контрагентами Банка, Российской Федерацией, поскольку г-н Мау В.А.:

• не является и не являлся в течение трех последних лет работником Банка, подконтрольных Банку организаций, существенных контрагентов / конкурентов Банка, юридических лиц, контролирующих существенных контрагентов или конкурентов Банка;

• обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния членов исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров и иных заинтересованных лиц;

• зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, обладающим специальными знаниями и опытом в различных сферах деятельности, в том числе: финансовом учете, аудите, стратегическом менеджменте и корпоративном управлении.

2.2. Определить, что связанность Мау В.А по вышеуказанным критериям не является существенной и не оказывает влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:

• г-н Мау В.А. в течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного совета Банка (в 2016 году избран в состав Наблюдательного совета на 9-ый корпоративный год) демонстрирует высокую степень вовлеченности в работу, добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Наблюдательным советом / его Комитетами вопросов, принимает решения исходя из долгосрочных интересов Банка;

• договоры с существенными контрагентами Банка, в состав советов директоров которых входит Мау В.А., заключены на рыночных условиях;

• занимая должность Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и являясь лицом, связанным с государством (согласно Уставу РАНХиГС Ректор назначается Правительством Российской Федерации), Мау В.А. всегда выражает свою независимую позицию по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета / его Комитетов, которая формируется им исключительно исходя из собственного опыта и знаний.

Результаты голосования:

«За»: Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Игнатьев Сергей Михайлович, Кудрин Алексей Леонидович, Лунтовский Георгий Иванович, Мау Владимир Александрович, Силуанов Антон Германович, Тулин Дмитрий Владиславович, Швецов Сергей Анатольевич; Ахо Эско Тапани, Гилман Мартин Грант, Меликьян Геннадий Георгиевич, Профумо Алессандро, Уэллс Надя

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение. 13 сентября 2016 г..

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решения. 13 сентября 2016 г.

Протокол № 41

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

13 сентября 2016 г.

М.П.