Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
14.11.2017 19:49


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется (14 человек).

2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:

1. Принять к сведению представленные материалы по Стратегии развития Сбербанка 2018-2020, дополнить и представить для утверждения на Наблюдательный совет 12.12.2017.

2. Принять к сведению Отчет об итогах работы ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2017 года и о финансовых результатах за 10 месяцев 2017 года.

3. Принять к сведению информацию о результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2017 года. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Сбербанк на 2018 год.

4. Принять к сведению Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 3 квартал 2017 года. Принять к сведению Отчет ПАО Сбербанк о результатах мониторинга рейтинговых систем, переходящих на ПВР, за 3 квартал 2017 года.

5. Для целей корректировки вознаграждения работников ПАО Сбербанк, принимающих риски, установить порог материальности на 2018 год.

6. Утвердить изменения в первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ПАО Сбербанк – биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения до 3 640-го (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО Сбербанк – биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения до 3 640-го (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

7. Одобрить запуск в 2017 году очередного цикла Программы долгосрочного вознаграждения для работников ПАО Сбербанк, принимающих риски.

Результаты голосования: решения приняты.

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 14 ноября 2017 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 14 ноября 2017 г.

Протокол № 46

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк

Б.И. Златкис

14 ноября 2017 г.

М.П.