Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
08.06.2018 18:16


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, участвовавших в заседании составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк. В соответствии с пунктом 10.13 Устава ПАО Сбербанк кворум для проведения заседания имелся.

2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Игнатьева Сергея Михайловича.

Результаты голосования:

«за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Мау Владимир Александрович, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Орешкин Максим Станиславович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

2. Избрать заместителями Председателя Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Мау Владимира Александровича, Швецова Сергея Анатольевича.

Результаты голосования:

«за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Мау Владимир Александрович, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Орешкин Максим Станиславович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

3. Наблюдательный совет ПАО Сбербанк (далее также Банк), рассмотрев результаты проведенной Комитетом Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям оценки соответствия кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее также Биржа), принял следующее решение:

1. Признать членов Наблюдательного совета Банка Ахо Эско Тапани, Богуславского Леонида Борисовича, Кулешова Александра Петровича, Меликьяна Геннадия Георгиевича и Уэллс Надю лицами, полностью соответствующими критериям независимости (независимыми директорами).

2. На основании рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет) признать члена Наблюдательного совета Банка Мау Владимира Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Банком (входит в состав Наблюдательного совета Банка более 7, но менее 12 лет), существенным контрагентом Банка и государством. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга Биржи, не выявлено.

3. Определить, что связанность Мау В.А. с Банком, существенным контрагентом Банка и государством является формальной и не оказывает существенного влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:

? Мау В.А. в течение всего срока пребывания в составе Наблюдательного совета Банка (с 2008 года) принимает активное участие в его работе, добивается всестороннего обсуждения рассматриваемых Наблюдательным советом Банка, а также комитетами по аудиту и по кадрам и вознаграждениям (далее – комитеты) вопросов, принимает решения, исходя из долгосрочных интересов Банка и его акционеров;

? договоры с существенным контрагентом Банка - Публичным акционерным обществом «Газпром», в состав совета директоров которого входит Мау В.А., заключены Банком на рыночных условиях; при принятии решений о даче согласия на совершение сделок с ПАО «Газпром» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Мау В.А. не принимал участия в голосовании;

? занимая должность Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и являясь лицом, формально связанным с государством (согласно Уставу РАНХиГС Ректор назначается Правительством Российской Федерации), Мау В.А. всегда выражает свою независимую позицию по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета Банка и его комитетов, которая формируется им исключительно, исходя из собственного опыта и знаний;

? Мау В.А. не является и не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

? Мау В.А. обладает богатым опытом участия в работе советов директоров (наблюдательных советов) различных, в том числе кредитных организаций, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния членов исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров, иных заинтересованных лиц;

? Мау В.А. - профессионал высокого уровня, обладающий специальными знаниями и опытом в различных сферах деятельности, в том числе: финансовом учете, аудите, стратегическом менеджменте и корпоративном управлении.

Результаты голосования:

«за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Орешкин Максим Станиславович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя.

«против» - нет;

«воздержался» - Мау Владимир Александрович

4. Избрать Старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Меликьяна Геннадия Георгиевича.

Результаты голосования:

«за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Мау Владимир Александрович, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Орешкин Максим Станиславович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

5. Утвердить следующие персональные составы Комитетов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

Комитет по аудиту

Председатель Комитета: Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор);

члены Комитета: Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Банка России; Иванова Надежда Юрьевна – Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; Кулешов Александр Петрович – Ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор); Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель Комитета: Горегляд Валерий Павлович – Главный аудитор Банка России;

члены Комитета: Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор); Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор).

Комитет по стратегическому планированию

Председатель Комитета: Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Банка России;

члены Комитета: Ахо Эско Тапани – Исполнительный Председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries (независимый директор); Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор); Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк; Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор); Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской Федерации; Скоробогатова Ольга Николаевна – Первый заместитель Председателя Банка России; Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор).

Комитет по управлению рисками

Председатель Комитета: Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);

члены Комитета: Ахо Эско Тапани – Исполнительный Председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries (независимый директор); Иванова Надежда Юрьевна – Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; Кулешов Александр Петрович – Ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор); Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор).

Результаты голосования:

«за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Мау Владимир Александрович, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Орешкин Максим Станиславович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

6. Утвердить предварительный План работы Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и мероприятий с участием членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк на период 2018-2019 гг. (План работы). Установить, что предложениям членов Наблюдательного совета в План работы возможно внесение дополнений и изменений.

Результаты голосования:

«за» - Игнатьев Сергей Михайлович, Мау Владимир Александрович, Греф Герман Оскарович, Иванова Надежда Юрьевна, Златкис Белла Ильинична, Горегляд Валерий Павлович, Орешкин Максим Станиславович, Меликьян Геннадий Георгиевич, Богуславский Леонид Борисович, Кулешов Александр Петрович, Ахо Эско Тапани, Уэллс Надя.

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 08 июня 2018 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 08 июня 2018 г.

Протокол № 14

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

08 июня 2018 г.

М.П.