Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
16.04.2018 11:25


СООБЩЕНИЕ о существенном факте

«О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, город Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета. 16 апреля 2018 г.

2.2 Дата проведения заседания Наблюдательного совета. 17 апреля 2018 г.

2.3 Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Об итогах структурной трансформации функции управления активами и пассивами.

2. Об актуализации Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк (включая Аппетит к риску, плановые уровни и плановую структуру капитала).

3. О ходе реализации Программы «Кибербезопасность 2018» в ПАО Сбербанк.

4. Об утверждении Положения о Комитетах Наблюдательного совета в новой редакции.

5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк:

5.1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2017 год, включающий отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк за 2017 год.

5.3. О распределении прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2017 год.

5.4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.5. О назначении аудиторской организации ПАО Сбербанк.

5.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года.

5.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года, и порядке ее предоставления.

5.8. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.9. О рассмотрении проекта Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.

6. Разное.

3. Подпись

Заместитель Председателя

Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

16 апреля 2018 г.

М.П.