Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
20.04.2017 18:10


СООБЩЕНИЕ о существенном факте«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»1. Общие сведения1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента.. Российская Федерация, г. Москва1.4 ОГРН эмитента. 10277001321951.5 ИНН эмитента. 77070838931.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, http://www.sberbank.com2. Содержание сообщения2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 год, и включить ее в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 год.3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года.4. Принимая решение о рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам работы Банка за 2016 год на уровне 25 % от чистой прибыли по стандартам МСФО, составившей 541,9 млрд. руб., Наблюдательный совет исходит из принципов обеспечения долгосрочного стабильного развития Банка, соблюдения положений Стратегии и дивидендной политики Банка, взвешенного управления рисками с целью хеджирования возможного неблагоприятного развития ситуации на рынках присутствия Банка. Предварительно утвердить распределение прибыли и установить, что прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2016 года, остается в составе нераспределённой прибыли ПАО Сбербанк. Предварительно определить следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2016 года: по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк - 6,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 6,00 руб. на одну акцию. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров следующее решение:«Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2016 год после налогообложения в размере 498 289 432 764,72 руб.: на выплату дивидендов направить 135 521 688 000,00 руб., прибыль в размере 362 767 744 764,72 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 6,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 6,00 руб. на одну акцию.»5. Предварительно утвердить и предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Утвердить 14 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год».6. Согласиться с предложением Правления ПАО Сбербанк и рекомендацией Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о назначении аудитором ПАО Сбербанк на 2017 год и 1 квартал 2018 года аудиторскую организацию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк.8. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года: - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года; - Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год; - Отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 год; - Оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту; - Заключение Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Сбербанк за 2016 год; - Рекомендации Наблюдательного совета ПАО Сбербанк относительно: распределения прибыли ПАО Сбербанк за 2016 год, размера выплачиваемых дивидендов по акциям ПАО Сбербанк, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО Сбербанк;- Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк; - Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк; - Сведения о кандидате в аудиторы ПАО Сбербанк; - Проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года;- Дополнительная информация: - подробные сведения о каждом кандидате в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк, включая информацию о наличии согласий кандидатов на их избрание;- информация о наличии в составе Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту независимых директоров, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; - описание процедур, используемых ПАО Сбербанк при выборе аудиторской организации, о предполагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского характера; - информация о решениях Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, принятых по итогам предварительного рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания, а также о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня собрания;- существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также перечень лиц, признаваемых заинтересованными в ее совершении; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли ПАО Сбербанк по итогам 2016 года.Определить, что доступ лиц, имеющих право на участие в собрании, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания по адресу ПАО Сбербанк (город Москва, улица Вавилова, дом 19; тел. +7 (495) 505-88-85), по адресам филиалов - территориальных банков, а также путем размещения информации на сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет (www.sberbank.com) и её передачи держателю реестра акционеров ПАО Сбербанк (АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк, в установленном законом порядке. Обеспечить лицам, имеющим право на участие в собрании, доступ к указанной информации также и во время его проведения.9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования за период действия с 01.07.2017 по 30.06.2018 – в размере страховой премии, составляющей 36 600 000 (Тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО Сбербанк:В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.Застрахованные:1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или 2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет: а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/илиб) иным определенным Договором страхования лицом. Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица. Цена сделки: размер страховой премии составляет 36 600 000 (Тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.Срок действия Договора страхования / Период страхования: 01.07.2017 – 30.06.2018. Территория страхования: весь мир.Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они являются таковыми:- Члены Правления;- Единоличный исполнительный орган; - Члены Наблюдательного совета Банка.Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.10. Принять к сведению доклад «О ходе реализации Программы «Кибербезопасность 2018».11. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк. Утвердить изменения Аппетита к риску ПАО Сбербанк и Группы ПАО Сбербанк.12. Принято решение о перенесении рассмотрения отчета о статусе Agile трансформации в ПАО Сбербанк на другое заседание Наблюдательного совета. 13. Принято решение о перенесении рассмотрения вопроса о развитии в ПАО Сбербанк системы преемственности руководителей на 2017 г. на другое заседание Наблюдательного совета.14. Принять к сведению информацию об анализе структуры базы инвесторов и об оценке восприятия инвесторами Сбербанка в 2016 году.15. Принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Наблюдательного совета ПАО Сбербанк С.М. Игнатьевым, об отказе кандидата В.М. Волкова на избрание в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года и его предложение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии М.С. Волошиной в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года:- Бородина Наталья Петровна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России (кандидат предложен Банком России);- Волошина Мария Сергеевна – начальник Управления разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России (кандидат предложен Наблюдательным советом ПАО Сбербанк);- Литвинова Ирина Борисовна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России (кандидат предложен Банком России);- Доманская Татьяна Анатольевна - исполнительный директор - начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк (кандидат предложен Наблюдательным советом ПАО Сбербанк);- Исаханова Юлия Юрьевна - старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк (кандидат предложен Наблюдательным советом ПАО Сбербанк);- Миненко Алексей Евгеньевич - управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк (кандидат предложен Наблюдательным советом ПАО Сбербанк);- Ревина Наталья Владимировна - старший управляющий директор - директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк (кандидат предложен Наблюдательным советом ПАО Сбербанк).Результаты голосования: принято единогласно всеми принимавшими участие в голосовании.2.3 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер:10301481BДата государственной регистрации: 11.07.2007 г.ISIN:RU0009029540Акции привилегированные именные бездокументарныеГосударственный регистрационный номер: 20301481ВДата государственной регистрации: 11.07.2007 г.ISIN: RU00090295572.4 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 апреля 2017 г.2.5 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 20 апреля 2017 г.Протокол № 17 3. ПодписьЗаместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис20 апреля 2017 г.М.П.