Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.10.2023
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».
2. О Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по аудиту.
3. О Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по кадрам и вознаграждениям.
4. О прекращении полномочий члена Правления ПАО Банк «ФК Открытие».
5. О прекращении полномочий члена Правления ПАО Банк «ФК Открытие».
6. Об Отчетах Департамента внутреннего аудита ПАО Банк «ФК Открытие».
7. Об утверждении для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) Перечня юридических лиц, которые признаются взаимосвязанными с ПАО Банк «ФК Открытие» лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. О Положении о порядке подготовки и проведении Общих собраний акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
9. О Кодексе корпоративного управления ПАО Банк «ФК Открытие».
10. О Положении о Комитете при Наблюдательном совете ПАО Банк «ФК Открытие» по стратегии и устойчивому развитию.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 26 » октября 20 23 г.