Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецбытмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119991, г. Москва, улица Большая Якиманка, д.38А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739754074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706013886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09592-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2023 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и счетную комиссию Общества и предложений в Повестку дня общего собрания акционеров;
2. Об утверждении размера платы услуг аудитора Общества;
3. О назначении даты следующего заседания Совета директоров.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, регистрационный номер 1-01-09592-А (присвоен 30.12.2010 г.), дата регистрации выпуска 15.02.1993 и 10.01.1994, код ISIN - RU000A0ZYZR2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шиловская Лариса Константиновна
3.2. Дата подписи: 15.03.2023 г. М.П.