Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
09.11.2018 18:31


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего членов Совета директоров: 3. Принявшие участие в голосовании: 3, в том числе: Бочаров Александр Александрович, Бутримов Андрей Викторович, Прохорова Нина Алексеевна.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

1. Об утверждении годовых отчетов ОАО, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО за 2017 год

Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 3 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2. Об утверждении отчета ревизора и аудитора ООО "НАЛОГИ И БУХУЧЕТ" за 2017 год

Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 3 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

3. О выплате дивидендов за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 3 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

4. О счетной комиссии.

Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 3 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. Об утверждении годовых отчетов ОАО, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО за 2017 год

В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию утвердить годовые отчеты ОАО, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО за 2017 год.

2. Об утверждении отчета ревизора и аудитора ООО "НАЛОГИ И БУХУЧЕТ" за 2017 год

В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию утвердить отчёт ревизора и аудитора ООО "НАЛОГИ И БУХУЧЁТ" за 2017 год.

3. О выплате дивидендов за 2017 год.

В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию дивиденды по итогам деятельности за 2017 год не выплачивать.

4. О счетной комиссии.

В соответствии с итогами голосования решили: Избрать счётную комиссию (счётчика) из числа участников (акционеров) на ГОСА.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "17" апреля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ № 02/18 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Компания АВС" от "17" апреля 2018 г..

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 09.11.2018

М.П.