Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
09.11.2018 18:28


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего членов Совета директоров: 3. Принявшие участие в голосовании: 3, в том числе: Бочаров Александр Александрович, Бутримов Андрей Викторович, Прохорова Нина Алексеевна.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

4. О выборе аудитора общества

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизора

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи

Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 3 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 19 июня 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6.

2. Определить форму проведения собрания: Ежегодное общее собрание.

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчётов ОАО, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО за 2017 год).

2. Утверждение отчёта ревизора и аудитора ООО "НАЛОГИ И БУХУЧЁТ".

3. О выплате дивидендов за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание ревизора.

6. Утверждение аудитора ОАО "АВС-ЭФФЕКТ"

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров .

В соответствии с итогами голосования решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 25 мая 2018 года.

4. О выборе аудитора общества.

В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию утвердить аудитором ОАО "Компания АВС" на 2018 год ООО "Налоги и бухучет".

5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.

В соответствии с итогами голосования решили: Включить в список для голосования по выборам Совета директоров следующих кандидатов:

- Бочаров Александр Александрович

- Бутримов Андрей Викторович

- Прохорова Нина Алексеевна

6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизора.

В соответствии с итогами голосования решили: Включить в список для голосования по выборам ревизора Кузьминову Ольгу Викторовну.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи .

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается к протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "02" апреля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ №01/18 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Компания АВС" 02 апреля 2018 года.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 09.11.2018

М.П.