Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
13.11.2018 18:04


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2017

Решения общих собраний участников (акционеров).

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое(очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016;

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Место проведения собрания: 105062 Москва, ул. Чаплыгина, дом 6.

Дата проведения: 27 июня 2017 г.

Время открытия Общего собрания: 14-00

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 88119 (Восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) акций, что составляет 88,119% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствие со ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах", а также Уставом Общества - п. 4.16 кворум обеспечен.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1- Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2016 г.

2- Утверждение отчета ревизора, заключения независимого аудитора (ООО "Налоги и бухучет")

3- Утверждение распределения прибыли ОАО по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов.

4 - Выборы Совета директоров

5 - Выборы ревизора

6 - Выборы аудитора.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1. По первому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет, баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 88119 голосов. "ПРОТИВ" — 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято. Время начала подсчета голосов – 14 часов 15 минут.

2. По второму вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизора, заключение независимого аудитора (ООО "Налоги и бухучет")

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 88119 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято. Время начала подсчета голосов – 14 часов 25 минут.

3. По третьему вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложение Генерального директора Общества - Бутримова А.В. – выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2016 г. в размере 20 рублей на акцию.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 88119 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято. Время начала подсчета голосов – 14 часов 35 минут.

4. По четвертому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Совет директоров Общества в количестве 3 человек: Бутримов А.В., Бочаров А. А., Прохорова Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 88119 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято. Время начала подсчета голосов – 14 часов 45 минут

5. По пятому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Ревизора - Кузьминову О.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 88119 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято. Время начала подсчета голосов – 14 часов 50 минут.

6. По шестому вопросу:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить на 2017 год аудитором общества - ООО "Налоги и бухучет".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 88119 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято. Время начала подсчета голосов – 14 часов 55 минут.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ПРОТОКОЛ № 38 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества "Компания АВС" от 27 июня 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 13.11.2018

М.П.