Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
14.11.2018 17:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2017

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме – совместное присутствие. Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Бочаров Александр Александрович – член Совета Директоров

2. Бутримов Андрей Викторович – член Совета Директоров

3. Прохорова Нина Алексеевна – член Совета Директоров

Количество присутствующих на заседании членов совета директоров соответствует

кворуму, определенному Уставом общества. Кворум - 100 %.

Председатель заседания член Совета Директоров Прохорова Н. А.

Секретарь заседания Бутримов А. В.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

Выборы председателя совета директоров Общества.

Голосовали:

ЗА – 3 чел.

ПРОТИВ – 0 чел

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Выборы председателя совета директоров Общества.

Постановили:

Утвердить кандидатуру Бочарова А. А. в качестве Председателя совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: “29”июня 2017 г..

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3/17

заседания совета директоров ОАО "Компания АВС" от “29”июня 2017 г.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 14.11.2018

М.П.