Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
13.11.2018 17:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2017

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме – совместное присутствие

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Неволин Сергей Михайлович – председатель Совета директоров

2. Бутримов Андрей Викторович – член Совета директоров

3. Прохорова Нина Алексеевна - член Совета директоров

Количество присутствующих на заседании членов совета директоров соответствует

кворуму, определенному Уставом общества. Кворум - 100 %.

Председатель заседания Неволин С. М.

Секретарь заседания Бутримов А.В.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

Итоги голосования по п.1:

ЗА-3чел

ПРОТИВ-0чел

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0чел

Решение принято единогласно

Итоги голосования по п. 2:

ЗА-3чел

ПРОТИВ-0чел

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0чел

Решение принято единогласно

Итоги голосования по п. 3:

ЗА-3чел

ПРОТИВ-0чел

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0чел

Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. Постановили: провести ГОСА 27.06.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6 в 14-00 с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2016г.

2. Утверждение отчета ревизора, заключения независимого аудитора (ООО "Налоги и бухучет")

3. О дивидендах за 2016 г.

4. Выборы Совета директоров

5. Выборы ревизора

6. Выборы аудитора.

2. Постановили: получить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 01.06.2017 г.

3. Постановили: утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования на ГОСА.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: “03”февраля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО "Компания АВС" № 1/17 от “03”февраля 2017 г.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 13.11.2018

М.П.