Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
12.11.2018 18:10


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего членов Совета директоров: 3

Принявшие участие в голосовании: 3, в том числе:

1. Бочаров Александр Александрович – председатель Совета директоров

2. Бутримов Андрей Викторович – член Совета Директоров;

3. Прохорова Нина Алексеевна– член Совета Директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

1. Изменение местонахождения Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

"За" -3 чел.

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

Решение принято.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. В соответствии с итогами голосования решили: Изменить местонахождение Общества на следующее: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт.1, пом. II, ком. 1а и внести соответствующее изменение в ЕГРЮЛ.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" октября 2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ №05/18 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Компания АВС" от

"23" октября 2018г.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 12.11.2018

М.П.