Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания АВС"
13.11.2018 17:55


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"

1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089

1.5. ИНН эмитента: 7703041701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2017

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Неволин Сергей Михайлович – Председатель Совета Директоров

2. Бутримов Андрей Викторович – член Совета Директоров

3. Прохорова Нина Алексеевна – член Совета Директоров

Количество присутствующих на заседании членов совета директоров соответствует

кворуму, определенному Уставом общества. Кворум - 100 %.

Председатель заседания Неволин С. М.

Секретарь заседания Бутримов А.В.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:

По п. 1

Голосовали:

ЗА – 3 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Принято единогласно.

По п.2

Голосовали:

ЗА – 3 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Принято единогласно.

По п.3

Голосовали:

ЗА – 3 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Принято единогласно.

По п. 4

Голосовали:

ЗА – 3 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Принято единогласно.

По п. 5

Голосовали:

ЗА – 3 чел.

ПРОТИВ – 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По п. 1

Постановили:

Утвердить годовой отчёт, баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2016 г.

По п.2

Постановили:

Выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 20 рублей на акцию.

По п.3

Постановили:

Избрать счётную комиссию (счётчика) из числа участников (акционеров) ГОСА.

По п. 4

Постановили:

предложить Совет Директоров ОАО "Компания АВС" из следующих кандидатур:

- Бочаров Александр Александрович

- Бутримов Андрей Викторович

- Прохорова Нина Алексеевна

сроком на один год

По п. 5

Постановили:

Утвердить аудитором ОАО "Компания АВС" на 2018 г. аудиторскую фирму ООО "Налоги и бухучет".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: “17”апреля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО "Компания АВС" № 2/17 от “17”апреля 2017 г.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович

3.2. Дата 13.11.2018

М.П.