1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания АВС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания АВС"
1.3. Место нахождения эмитента: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700081089
1.5. ИНН эмитента: 7703041701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3454737/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2017
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Неволин Сергей Михайлович – Председатель Совета Директоров
2. Бутримов Андрей Викторович – член Совета Директоров
3. Прохорова Нина Алексеевна – член Совета Директоров
Количество присутствующих на заседании членов совета директоров соответствует
кворуму, определенному Уставом общества. Кворум - 100 %.
Председатель заседания Неволин С. М.
Секретарь заседания Бутримов А.В.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:
По п. 1
Голосовали:
ЗА – 3 чел.
ПРОТИВ – 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.
Принято единогласно.
По п.2
Голосовали:
ЗА – 3 чел.
ПРОТИВ – 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.
Принято единогласно.
По п.3
Голосовали:
ЗА – 3 чел.
ПРОТИВ – 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.
Принято единогласно.
По п. 4
Голосовали:
ЗА – 3 чел.
ПРОТИВ – 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.
Принято единогласно.
По п. 5
Голосовали:
ЗА – 3 чел.
ПРОТИВ – 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 чел.
Принято единогласно.
2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По п. 1
Постановили:
Утвердить годовой отчёт, баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2016 г.
По п.2
Постановили:
Выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 20 рублей на акцию.
По п.3
Постановили:
Избрать счётную комиссию (счётчика) из числа участников (акционеров) ГОСА.
По п. 4
Постановили:
предложить Совет Директоров ОАО "Компания АВС" из следующих кандидатур:
- Бочаров Александр Александрович
- Бутримов Андрей Викторович
- Прохорова Нина Алексеевна
сроком на один год
По п. 5
Постановили:
Утвердить аудитором ОАО "Компания АВС" на 2018 г. аудиторскую фирму ООО "Налоги и бухучет".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: “17”апреля 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО "Компания АВС" № 2/17 от “17”апреля 2017 г.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00364-A от 17.03.2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Бутримов Андрей Викторович
3.2. Дата 13.11.2018
М.П.